投資廣西？老鼠會3年騙萬人 首腦「金爺」以「東盟」需要民間投資名義 吸收「股東」入股 以優渥退佣招攬下線 吸金總額至少數千萬
•2011-04-07 •中國時報 •【楊宗灝／桃園報導】
刑事局偵九隊、桃園警方六日聯手破獲兩岸吸金詐騙案，首腦「金爺」余姓男子以「廣西南寧」民間投資名義，吸收一人入股六萬九千八百元人民幣，再以優渥退佣獎金招攬下線，短短不到三年就有上萬人受騙。
警方昨共出同上百名警力，同步搜索基隆、新北市、桃園縣、新竹縣、彰化縣等下線據點，陸續帶回廿餘名「南寧開發」詐騙集團成員。警方不願透露查扣吸金贓款確切數字，表示總金額至少高達數千萬。
這起號稱「廣西南寧純資本運作」詐騙案一度在網路上引起熱烈討論。警方調查，綽號「金爺」的未到案余姓男子，三年前標榜「東盟」開發在即，位於廣西、越南交界的南寧市需要大量民間發展資金，大量招收台灣下線。「金爺」曾在桃園縣經營銀樓金飾業，人脈相當豐沛，組織初期發展骨幹都是桃園、中壢「大戶」。操作手法相當類似早年「老鼠會」模式，每位參與南寧開發投資人必須上繳「一球」（一股）六萬九千八百元人民幣，後續再各自招募下線。
南寧開發詐騙組織分工細密，除了最上層「老總」級外，其下依下線人數多寡區分為經理、主任。每一位入會民眾必須由組織「引資人」介紹，繳交全部款項後，再向下發展三名下線，因此行話又稱「五口之家」。
該組織訂立下線獎勵辦法，並在繳款隔月透過地下匯兌管道，退佣人民幣一萬九千元，藉此取信被害人。後續每個月只要有下線進場，就能依級別領取退佣，直到拉滿廿一股「封頂」，連本帶利可獲得近八百萬元人民幣報償。刑事局偵九隊去年十一月間接獲入會民眾檢舉，開始監聽金爺及旗下各幹部成員電話，發現該組織為了大量招攬被害人入夥，還打著「參訪團」名義，免費招待食宿費用，邀集台灣人赴南寧「上課」。
警方調查發現，金爺藏身大陸南寧組織總部，透過網路、電話遙控在台幹部招募下線成員，安排五至七日「南寧行」，其實就是為了替被害人洗腦。當地疑似有公安及市政府退休官員加入，加上退佣獎金相當優渥，短短三年時間至少有上萬人上當。
昨到案的下線也自稱是「受害者」，但礙於已經進場，為求脫身只能拚命招攬下線，沒想到竟成為警方偵辦最後一窩「白老鼠」。警方目前正透過兩岸犯罪打擊機制，查緝幕後首腦金爺到案。
•2011-04-07 •中國時報 •【楊宗灝／桃園報導】
刑事局偵九隊、桃園警方六日聯手破獲兩岸吸金詐騙案，首腦「金爺」余姓男子以「廣西南寧」民間投資名義，吸收一人入股六萬九千八百元人民幣，再以優渥退佣獎金招攬下線，短短不到三年就有上萬人受騙。
警方昨共出同上百名警力，同步搜索基隆、新北市、桃園縣、新竹縣、彰化縣等下線據點，陸續帶回廿餘名「南寧開發」詐騙集團成員。警方不願透露查扣吸金贓款確切數字，表示總金額至少高達數千萬。
這起號稱「廣西南寧純資本運作」詐騙案一度在網路上引起熱烈討論。警方調查，綽號「金爺」的未到案余姓男子，三年前標榜「東盟」開發在即，位於廣西、越南交界的南寧市需要大量民間發展資金，大量招收台灣下線。「金爺」曾在桃園縣經營銀樓金飾業，人脈相當豐沛，組織初期發展骨幹都是桃園、中壢「大戶」。操作手法相當類似早年「老鼠會」模式，每位參與南寧開發投資人必須上繳「一球」（一股）六萬九千八百元人民幣，後續再各自招募下線。
南寧開發詐騙組織分工細密，除了最上層「老總」級外，其下依下線人數多寡區分為經理、主任。每一位入會民眾必須由組織「引資人」介紹，繳交全部款項後，再向下發展三名下線，因此行話又稱「五口之家」。
該組織訂立下線獎勵辦法，並在繳款隔月透過地下匯兌管道，退佣人民幣一萬九千元，藉此取信被害人。後續每個月只要有下線進場，就能依級別領取退佣，直到拉滿廿一股「封頂」，連本帶利可獲得近八百萬元人民幣報償。刑事局偵九隊去年十一月間接獲入會民眾檢舉，開始監聽金爺及旗下各幹部成員電話，發現該組織為了大量招攬被害人入夥，還打著「參訪團」名義，免費招待食宿費用，邀集台灣人赴南寧「上課」。
警方調查發現，金爺藏身大陸南寧組織總部，透過網路、電話遙控在台幹部招募下線成員，安排五至七日「南寧行」，其實就是為了替被害人洗腦。當地疑似有公安及市政府退休官員加入，加上退佣獎金相當優渥，短短三年時間至少有上萬人上當。
昨到案的下線也自稱是「受害者」，但礙於已經進場，為求脫身只能拚命招攬下線，沒想到竟成為警方偵辦最後一窩「白老鼠」。警方目前正透過兩岸犯罪打擊機制，查緝幕後首腦金爺到案。
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